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“断卡”进展:银行、支付机构清理异常银行卡14.8亿张

作者:立刷客服 时间:2021-11-23 来源:http://www.lifushua.cn

“断卡”进展:银行、支付机构清理异常银行卡14.8亿张

2021年11月22日,中国人民银行发布长图公布近期“断卡”行动进展。据悉,在“断卡”行动中,中国人民银行推动行业风险整治,督促银行、支付机构清理长期不动户、“一人多卡”、频繁挂失补换卡等异常银行卡14.8亿张。

根据公安机关移送涉案账户线索,组织商业银行、支付机构逐户倒查涉案账户及关联账户,中止大量涉诈账户业务。严查支付领域涉诈违规问题,对130余家商业银行和支付机构开展专项检查,暂停620家银行网点1至6个月开户业务。

据了解自去年10月全国“断卡”行动开展以来,各地各部门高位推动,密切协作,坚持摧网络、打团伙、断通道,侦查打击、行业治理和重点整治同步推进,有效挤压了“两卡”犯罪生存空间,有效遏制了电信网络诈骗案件快速上升势头。

公安机关方面,一年来,全国公安机关坚持摧网络、打团伙、断通道,累计打掉涉“两卡”违法犯罪团伙2.7万个,查处违法犯罪嫌疑人45万名,查处金融机构和通信企业内部人员1000余名,有力打击了“两卡”犯罪分子的嚣张气焰。

中国人民银行方面,中国人民银行组织清理“不动户”“一人多卡”和频繁挂失补换卡等异常银行账户14.8亿个,对130余家银行和支付机构开展专项检查,暂停620家银行网点1至6个月开户业务。

工信部方面,在工信部升级启动的“断卡行动2.0”中,组织通信企业集中清理电话卡6400余万张,拉网排查物联网卡14亿张,推出“一证通查”服务切实解决冒用他人身份办卡问题。

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